BPER GROUP SERVIZI ON LINE
ANTIRICICLAGGIO ON LINE



Il servizio di ANTIRICICLAGGIO ON LINE offerto dal Gruppo Bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna permette di soddisfare pienamente gli adempimenti della normativa "Antiriciclaggio": identificazione della clientela, registrazione delle operazioni e segnalazione delle eventuali operazioni sospette.

Le funzionalità disponibili sono:

ANAGRAFICA CLIENTELA

> inserimento anagrafica cliente

> ricerca nominativi in archivio provvisorio

>
ricerca nominativi in archivio definitivo

REGISTRAZIONI
> inserimento delle operazioni

> ricerca registrazioni effettuate in archivio provvisorio

> ricerca registrazioni effettuate in archivio definitivo


SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
> inserimento delle operazioni sospette

> ricerca operazioni sospette inserite in archivio provvisorio

> ricerca operazioni sospete inserite in archivio definitivo


Per l'attivazione del servizio ANTIRICICLAGGIO ON LINE è sufficiente recarsi presso uno degli sportelli del Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna; è richiesta la sottoscrizione di uno specifico contratto e verrano consegnati i codici identificativi (USER ID e PASSWORD) per accedere al servizio.

Per ulteriori informazioni sui requisiti tecnici richiesti dal servizio clicca qui.